Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan 168 sayfalık MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Raporda Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı.
Raporda, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para hareketleri incelendi. Özellikle yüksek tutarlı nakit işlemleri, şirketler arasındaki para transferleri ve yurt dışından gelen paraların kısa süre içerisinde nakit çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması dikkat çekti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ilk Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketler aracılığıyla ve yurt içi ve yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri dikkati çekti.
GÜLERYÜZ KUYUMCULUK’TA 66 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Buna göre, 168 sayfalık raporda, Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri tespit edildi.
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı.
Aynı dönemde 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedilirken, şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon lira oldu.
Rapora göre, 2023'te 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme, 2024'te ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma ve 826 milyon lira nakit çekme işlemi kaydedildi.
