Soruşturmanın, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğinin belirlenmesine yönelik yürütüldüğü belirtildi. Şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama ve şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen olağan dışı para hareketleri bulunuyor.
17 İLDE 123 ADRESTE İŞLEM YAPILDI
Soruşturma kapsamında aralarında örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen kişilerin de bulunduğu toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Operasyon kapsamında 17 ildeki 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Bu adreslerin 43’ünün doğrudan adres, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu bildirildi.
Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığı, iddiaya konu yapılanmanın ekonomik çıkar amaçlı ve hiyerarşik bir yapı içinde faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı ifade edildi.
MİLYARLARCA LİRALIK TİCARİ HACİM İNCELENİYOR
Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüpheliler hakkındaki iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin yer aldığı belirtildi.
Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.
100 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDEKİ PARA HAREKETİ ARAŞTIRILIYOR
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan mali analizlerin de soruşturma dosyasında incelendiği belirtildi.
Dosyadaki iddialara göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Bu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığının mali ve adli incelemeler sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi.
İSRAİL BAĞLANTILI PARA HAREKETLERİ DE SORUŞTURMADA
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de incelemeye alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğuna yönelik iddiaların soruşturma kapsamında araştırıldığı belirtildi.
Soruşturma sürerken suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulandı. Tedbirlerin kapsamının mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
