DÖVİZ DESTEĞİNDEN HAKSIZ YARARLANMA TESPİT EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraları yurt içine sokmak amacıyla organizasyon kurduğunu belirledi. Şebekenin hayali ihracat yöntemiyle naylon faturalar düzenlediği, sözde ihracat yapılan ülkelerden döviz olarak gelen paraların gerçekte kaynağı belli olmayan tutarlar olduğu tespit edildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, gerçekte yurt içinden toplanan dövizleri veya üçüncü kişilere ait paraları “nakit beyan formları”yla yurt dışından getirilmiş gibi gösterdiği saptandı. Şüphelilerin, kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut/daire ve 104 araca el konuldu.
